首页
最新资讯
行情数据
币圈快讯
交易所公告
币种
交易所
主页
>
币圈快讯
> 文章正文
Chainalysis:传统洗钱者开始利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”
2024-07-13 04:59
imToken - 全球领先的去中心化钱包
推荐下载
领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受
20%
手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
立即下载
APP推荐
Chainalysis发布的报告表示,传统的洗钱者(在加密货币之外工作的犯罪分子)可能也在链上转移他们的现金。研究主管Kim Grauer表示,传统洗钱者开始利用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”,以清洗加密货币之外的现金。 据悉,这些转账并非源自Chainalysis因在区块链(所有加密交易的透明数字账本)上标记的加密诈骗、盗窃和勒索软件攻击而闻名,相比之下,这类交易更加不透明,来自不被认为是非法的钱包。然而,它们却按照传统金融合规部门可能会标记的策略,跨区块链流入交易所。例如:分成略低于了解您的客户(KYC)报告门槛的整数部分,然后再将它们重新拼凑在一起。
imToken - 全球领先的去中心化钱包
推荐下载
领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受
20%
手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
立即下载
APP推荐
下一篇:
Meta:将结束对特朗普Facebook和Instagram账户的封禁
上一篇:
巴克莱上调美联储宽松预期,预计2024年降息两次
相关文章
ht是什么数字货币(HT:数字货币世界的崛
563
2024-09-22
数字货币交易行情(数字货币实时行情速览
1124
2024-09-22
金融区块链技术(基于金融区块链的创新之
1066
2024-09-22