近年来，虚拟货币市场蓬勃发展，在中国等国家亦引起广泛关注。由于虚拟货币存在洗钱、恐怖融资等潜在风险，中国对此采取了严厉的监管措施。

打击虚拟货币交易

为遏制虚拟货币交易带来的洗钱风险，中国等监管机构先后出台多项政策，禁止金融机构参与虚拟货币交易，并要求虚拟货币交易平台停止运营。中国警方也加大对虚拟货币交易的打击力度，逮捕了大量从事虚拟货币非法活动的犯罪分子。

整治虚拟货币洗钱

虚拟货币的匿名性和跨境交易特征使其成为洗钱犯罪的温床。中国针对虚拟货币洗钱链条采取了多项措施，包括：

加强反洗钱监管：要求虚拟货币交易平台对用户进行实名认证和反洗钱监测，并及时向监管机构报告可疑交易。

完善监管体系：建立统一的虚拟货币监管框架，明确监管职责和处罚标准，打击各类虚拟货币违法犯罪活动。

加强执法合作：与其他国家执法机构合作，开展跨境反洗钱执法行动，堵截虚拟货币跨境洗钱通道。

加强金融系统防范

为了防止虚拟货币流入金融体系，中国要求金融机构加强风险管理，严防虚拟货币交易和洗钱活动。具体措施包括：

监管加密资产交易：对加密资产交易平台进行统一监管，要求其符合反洗钱和反恐怖融资要求。

加强账户管理：对个人和企业账户实施严格的风险管理，监测可疑交易，防止虚拟货币资金通过金融系统洗白。

完善监测系统：建立完善的金融交易监测系统，及时发现和处理虚拟货币相关的异常交易和洗钱行为。

保护投资者利益

除了打击洗钱犯罪外，中国也重视保护虚拟货币投资者的合法权益。具体措施包括：

加强投资者教育：通过各种渠道向公众普及虚拟货币的风险和监管政策，引导其理性投资。

完善投资者保护机制：探索建立虚拟货币投资者保护基金，为遭受损失的投资者提供一定的保障。

促进行业自律：鼓励虚拟货币行业协会和自律组织发挥作用，完善行业规范，保障投资者权益。